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Imagen de OpenLibrary
Financial investigations a financial approach to detecting and resolving crimes.
por
United States Internal Revenue Service
Detalles de publicación:
Washington, D.C.
Dept. of the Treasury, Internal Revenue Service
1993
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca Encarnación Valdés
(1)
Signatura topográfica:
363.25 F491
.
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Transnational criminal organizations , cybercrime , and money laundering handbook for law enforcement officers , auditors , and financial investigator
James R. Richards .
por
Richards , James R
Detalles de publicación:
Boca Raton , FL
CRC press
c1999
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
(1)
Signatura topográfica:
HV6768 .R53 1999
.
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Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos
Miguel Cano, Danilo Lugo.
por
Cano, Miguel
Lugo, Danilo
Edición:
2. ed.
Detalles de publicación:
Bogotá
Ecoe Ediciones
2004
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca Encarnación Valdés
(2)
Signatura topográfica:
363.25968 C227a2, ..
.
Biblioteca Mons. Iñaki Mallona (Arecibo)
(4)
Signatura topográfica:
363.25968 C227a2, ..
.
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Money laundering a guide for criminal investigators
John Madinger.
por
Madinger, John
Edición:
2nd ed.
Detalles de publicación:
Boca Raton, FL
CRC/Taylor & Francis
2006
Recursos en línea:
Publisher description
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca Encarnación Valdés
(1)
Signatura topográfica:
363.25968 M1822m2
.
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Department of the Treasury's efforts to address money laundering hearing before the Subcommittee on Oversight of the Committee on Ways and Means, House of Representatives, One Hundred Third Congress, second session, September 20, 1994
por
United States Congress. House. Committee on Ways and Means. Subcommittee on Oversight
Detalles de publicación:
Washington
U.S. G.P.O. For sale by the U.S. G.P.O., Supt. of Docs., Congressional Sales Office
1994 [i.e. 1995]
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
(1)
Signatura topográfica:
Y 4.W 36:103-98
.
valoración
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Recuperación de activos de la corrupción una investigación de
Guillermo Jorge ... [et al.].
por
Jorge, Guillermo
Detalles de publicación:
Buenos Aires
Editores del Puerto
c2008
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca Encarnación Valdés
(1)
Signatura topográfica:
345.0268 R3119
.
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Experiencias de un grupo de empleados del sector bancario con el lavado de dinero y su impacto en las transacciones económicas /
Marinelly Lebrón López.
por
Lebrón López , Marinelly
[autora.]
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad
Idioma:
español
Detalles de publicación:
2016
Nota de disertación:
Tesis ( Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Criminología ) Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico ,2016.
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca Encarnación Valdés
(1)
Signatura topográfica:
T 364.168 L453e
.
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