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Comisky, Ian M.
2
España Alba, Victor Manuel
1
Williams, B. Frederic, Jr
1
Bibliotecas depositarias
Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
11
Biblioteca Encarnación Valdés
6
Biblioteca Mons. Iñaki Mallona (Arecibo)
2
Tipos de ítem
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Libro
15
Referencia
1
Ubicaciones
Colección de PR BEV Tesis
2
Colección General bev
3
Colección General biblioteca derecho
8
Series
Monografías de teoría y práctica notaria...
1
Narcotic and Dangerous Drug Section mono...
1
University case book series
1
Lugares
Puerto Rico
1
Temas
Financial services industry
1
Money laundering
18
Organized crime
4
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Organized crime and money laundering record of hearing II, March 14, 1984, New York, NY
President's Commission on Organized Crime.
por
United States President's Commission on Organized Crime
Detalles de publicación:
Washington, D.C.
The Commission For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.
1985
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
(1)
Signatura topográfica:
HV 6444 .U56 1985a
.
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Investigation and prosecution of illegal money laundering a guide to the Bank Secrecy Act.
por
United States Dept. of Justice. Criminal Division
Series
Narcotic and Dangerous Drug Section monograph
Detalles de publicación:
[Washington, D.C.?]
U.S. Dept. of Justice, Criminal Division
[1983]
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
(1)
Signatura topográfica:
KF 9375 .I65 1983
.
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Suiza lava más blanco
Jean Ziegler ; traducción : Mercedes Córdova.
por
Ziegler, Jean
Detalles de publicación:
México
Editorial Diana
c1990
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca de Mayagüez
(1)
Signatura topográfica:
HV6771 .S9 Z5418 1990
.
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Tax fraud and evasion offenses, trial and civil penalties.
por
Comisky, Ian M
Edición:
Sixth Edition.
Detalles de publicación:
New York
Warren, Gorham and Lamont
1994
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
(2)
Signatura topográfica:
KF 6334 .C66 1994-, ..
.
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El crimen de la droga tóxicos, depresores, estimulantes, drogadicción, narcotráfico, lavado de dinero, SIDA, mafias, geoestrategia, narcoterrorismo
Raúl Tomás Escobar.
por
Escobar, Raúl Tomás
Edición:
2. ed. actualizada
Detalles de publicación:
Buenos Aires
Editorial Universidad
1995
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca Encarnación Valdés
(1)
Signatura topográfica:
362.293 E746c 1995
.
Biblioteca Mons. Iñaki Mallona (Arecibo)
(1)
Signatura topográfica:
362.293 E74c2
.
Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
(1)
Signatura topográfica:
KHA 5703 .E83 1995
.
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Banqueros y lavadólares el papel de la banca internacional en la deuda del Tercer Mundo, la fuga de capitales, la corrupción y el antidesarrollo : relatos de detectivismo
James S. Henry ; traducción Jesús Villamizar Herrera.
por
Henry, James S
Series
Temas de actualidad
Detalles de publicación:
Bogotá, Colombia
TM Editores
1996
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca Mons. Iñaki Mallona (Arecibo)
(1)
Signatura topográfica:
364.168 H5211d E
.
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Federal money laundering crimes and forfeitures
B. Frederic Williams, Jr. and Frank D. Whitney.
por
Williams, B. Frederic, Jr
Whitney, Frank D
Detalles de publicación:
Charlottesville, Va.
Lexis Law Publishing
1999
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
(1)
Signatura topográfica:
KF 1030 .R3 W54 1999
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Money laundering a guide for criminal investigators
John Madinger.
por
Madinger, John
Edición:
2nd ed.
Detalles de publicación:
Boca Raton, FL
CRC/Taylor & Francis
2006
Recursos en línea:
Publisher description
Disponibilidad:
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Biblioteca Encarnación Valdés
(1)
Signatura topográfica:
363.25968 M1822m2
.
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International finance transactions, policy, and regulation
by Hal S. Scott.
por
Scott, Hal S
Series
University case book series
Edición:
15th ed.
Detalles de publicación:
New York, NY
Foundation Press
2008
Disponibilidad:
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Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
(1)
Signatura topográfica:
K 4430 .S36 2008
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Department of the Treasury's efforts to address money laundering hearing before the Subcommittee on Oversight of the Committee on Ways and Means, House of Representatives, One Hundred Third Congress, second session, September 20, 1994
por
United States Congress. House. Committee on Ways and Means. Subcommittee on Oversight
Detalles de publicación:
Washington
U.S. G.P.O. For sale by the U.S. G.P.O., Supt. of Docs., Congressional Sales Office
1994 [i.e. 1995]
Disponibilidad:
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(1)
Signatura topográfica:
Y 4.W 36:103-98
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La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial
José Miguel Espinosa Infante.
por
Espinosa Infante, José Miguel
Series
Monografías de teoría y práctica notarial-registral
Detalles de publicación:
Madrid
Dykinson
2012
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
(1)
Signatura topográfica:
KKT 966 .E87 2012
.
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Blanqueo de capitales y evasión fiscal
Covadonga Mallada Fernández.
por
Mallada Fernández, Covadonga
Edición:
1a. ed.
Detalles de publicación:
Valladolid
Lex Nova
2012
Disponibilidad:
Ítems disponibles para préstamo:
Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
(1)
Signatura topográfica:
KKT 966 .M355 2012
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Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo
Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana.
por
Sintura Varela, Francisco José
Martínez Sánchez, Wilson Alejandro
Quintana, Fernando
Detalles de publicación:
Bogotá
Legis
2011
Disponibilidad:
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Biblioteca Encarnación Valdés
(2)
Signatura topográfica:
345.02317 S6183s, ..
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Estimating the financial amounts and flows of laundered funds in the Puerto Rican economy
[electronic resource] :
an application of the modified walker- unger model
Juan E. Román.
por
Román, Juan E
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Escuela Graduada de Administración de Empresas
Detalles de publicación:
2012
Nota de disertación:
Thesis (Doctor of Business Administration)-- Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 2012.
Disponibilidad:
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Biblioteca Encarnación Valdés
(1)
Signatura topográfica:
T 364.168 R766e Disc
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Ley del crimen organizado y lavado de dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
por
Puerto Rico
Detalles de publicación:
San Juan, PR
Ediciones Situm
2005
Disponibilidad:
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Biblioteca Encarnación Valdés
(1)
Signatura topográfica:
345.0206 P9776L 2005
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