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Delitos bancarios
Rafael Márquez Piñero.
por
Márquez Piñero, Rafael
Edición:
4. ed.
Detalles de publicación:
México, D.F.
Editorial Porrúa
1998
Disponibilidad:
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Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
(1)
Signatura topográfica:
KGF 5616 .M37 1998
.
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Banks fraud and crime
edited by Joseph J. Norton and George Walker .
por
Walker , George
Queen Mary and Westfield College University of London. Centre for Commercial Law Studies
London Institute of International Banking , Finance , and Development Law
Edición:
2nd ed.
Detalles de publicación:
London New York
Lloyd's of London Press
2000
Disponibilidad:
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Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
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KD1715 .A75 B36 2000
.
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Financial institution fraud and frailure report
por
United States Federal Bureau of Investigation
United States
Detalles de publicación:
Washington,D.C.
Recursos en línea:
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Biblioteca Encarnación Valdés
(1)
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J 1.14/26
.
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El fraude a través de los sistemas de información en la banca de Puerto Rico : proyecto empresarial /
[electronic resource]
Jimmy Rodríguez Montes.
por
Rodríguez Montes, Jimmy
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Escuela Graduada de Administración de Empresas
Detalles de publicación:
2012
Nota de disertación:
Proyecto Empresarial (Maestría en Administración de Empresas) -- Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 2012.
Disponibilidad:
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Biblioteca Encarnación Valdés
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658.1107 R6961f Disc
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Senior$afe Act of 2016 : report (to accompany H.R. 4538) (including cost estimate of the Congressional Budget Office).
por
United States. Congress. House. Committee on Financial Services
[author.]
Series
United States. Report
; 114-659.
Editor:
[Washington, D.C.] :
[U.S. Government Publishing Office],
[2016]
Otro título:
Seniorsafe Act of 2016
Senior Safe Act of 2016
Recursos en línea:
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Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
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Y 1.1/8:114-659
.
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Financial Institution Customer Protection Act of 2015 : report together with minority views (to accompany H.R. 766) (including cost estimate of the Congressional Budget Office).
por
United States. Congress. House. Committee on Financial Services
[author.]
Series
United States. Report
; 114-402.
Editor:
[Washington, D.C.] :
[U.S. Government Publishing Office],
[2016]
Disponibilidad:
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Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
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Y 1.1/8:114-402
.
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Senior$afe Act of 2016 : report (to accompany H.R. 4538) (including cost estimate of the Congressional Budget Office).
por
United States. Congress. House. Committee on Financial Services
[author.]
Series
United States. Report
; 114-659.
Editor:
[Washington, D.C.] :
[U.S. Government Publishing Office],
[2016]
Otro título:
Seniorsafe Act of 2016
Senior Safe Act of 2016
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An examination of Wells Fargo's unauthorized accounts and the regulatory response : hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, One Hundred Fourteenth Congress, second session, on examining Wells Fargo's unauthorized accounts and the regulatory response, September 20, 2016.
por
United States. Congress. Senate. Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
[author.]
Series
United States. S. hrg
; 114-510.
Editor:
Washington :
U.S. Government Publishing Office,
2017
Recursos en línea:
PDF version:
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Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
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Y 4.B 22/3:S.HRG.114-510
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An examination of Wells Fargo's unauthorized accounts and the regulatory response : hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, One Hundred Fourteenth Congress, second session, on examining Wells Fargo's unauthorized accounts and the regulatory response, September 20, 2016.
por
United States. Congress. Senate. Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
[author.]
Series
United States. S. hrg
; 114-510.
Editor:
Washington :
U.S. Government Publishing Office,
2017
Disponibilidad:
No hay ítems disponibles.
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Financial Institution Customer Protection Act of 2017 : report (to accompany H.R. 2706) (including cost estimate of the Congressional Budget Office).
por
United States. Congress. House. Committee on Financial Services
[author.]
Series
United States. Report
; 115-414.
Editor:
[Washington, D.C.] :
[U.S. Government Publishing Office],
[2017]
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Y 1.1/8:115-414
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Financial Institution Customer Protection Act of 2017 : report (to accompany H.R. 2706) (including cost estimate of the Congressional Budget Office).
por
United States. Congress. House. Committee on Financial Services
[author.]
Series
United States. Report
; 115-414.
Editor:
[Washington, D.C.] :
[U.S. Government Publishing Office],
[2017]
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Y 1.1/8:115-414
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Financial Institution Customer Protection Act of 2017 : report (to accompany H.R. 2706) (including cost estimate of the Congressional Budget Office).
por
United States. Congress. House. Committee on Financial Services
[author.]
Series
United States. Report
; 115-414.
Editor:
[Washington, D.C.] :
[U.S. Government Publishing Office],
[2017]
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Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
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Signatura topográfica:
Y 1.1/8:115-414
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United States of America v. Paul J. Manafort, Jr. and Richard W. Gates III, defendants : Criminal No. 1:18 Cr. 83 (TSE)(S-1).
por
United States. District Court (Virginia : Eastern District)
Manafort, Paul J., Jr
Gates, Richard W., III
Mueller, Robert S., III
, 1944-
United States
United States. Department of Justice. Special Counsel's Office
Editor:
[Alexandria, Va.] :
United States District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division,
[2018]
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J 1.128:M 31/2
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The Federal Trade Commission's enforcement of Operation Chokepoint-related businesses : joint hearing before the Subcommittee on National Security and the Subcommittee on Government Operations of the Committee on Oversight and Government Reform, House of Representatives, One Hundred Fifteenth Congress, second session, July 26, 2018.
por
United States. Congress. House. Committee on Oversight and Government Reform. Subcommittee on National Security
United States. Congress. House. Committee on Oversight and Government Reform. Subcommittee on Government Operations
Editor:
Washington :
U.S. Government Publishing Office,
2018
Otro título:
Federal Trade Commission's enforcement of Operation Choke Point related businesses
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Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver
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Signatura topográfica:
Y 4.G 74/7:115-99
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Vigilancia del fraude, el blanqueo de capitales y el personal / Saron Messembe Obia.
por
Messembe Obia, Saron
Series
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Idioma:
Español
Ediciones Nuestro Conocimiento,
2022
[Europa] :
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Biblioteca Encarnación Valdés
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Signatura topográfica:
658.473 M584v
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